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单位内部合法合规性审核意见书
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，我们对近期内部各项规章制度、业务流程及合同协议进行了全面合法合规性审核，现将审核意见如下：
审核范围及依据
1、审核范围：本次审核范围包括但不限于公司章程、内部管理制度、业务流程、合同协议等。
2、审核依据：主要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国企业法》等法律法规，以及公司内部相关规章制度。
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1、公司章程及内部管理制度
（1）公司章程符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司治理结构完整，权力机构设置合理。
（2）内部管理制度基本完善，包括财务管理、人力资源管理、安全生产、环境保护等方面，但部分制度存在与现行法律法规不符的情况，需及时修订。
（3）建议公司对内部管理制度进行梳理，确保其符合法律法规要求，并加强制度的执行力度。
2、业务流程
（1）业务流程基本规范，但部分流程存在漏洞，如合同签订、审批流程等。
（2）建议对业务流程进行优化，明确各环节的责任主体，确保业务流程的合规性。
3、合同协议
（1）合同协议总体符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，但部分合同存在条款表述不清、权利义务不明确等问题。
（2）建议对合同协议进行修订，确保条款表述清晰、权利义务明确，避免潜在法律风险。
4、人力资源
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（1）人力资源管理制度基本健全，但部分制度存在与《中华人民共和国劳动法》不符的情况。
（2）建议对人力资源管理制度进行修订，确保其符合法律法规要求，并加强对员工权益的保护。
5、安全生产
（1）安全生产管理制度基本完善，但部分制度执行力度不足。
（2）建议加强对安全生产管理制度的执行力度，确保生产安全。
6、环境保护
（1）环境保护管理制度基本健全，但部分制度执行不到位。
（2）建议加强对环境保护管理制度的执行力度，确保企业社会责任。
本次审核发现我单位在合法合规性方面存在一定问题，但总体上符合法律法规要求，针对存在的问题，我们提出以下建议：
1、加强对法律法规的学习和宣传，提高全体员工的法制意识。
2、修订和完善内部管理制度，确保其符合法律法规要求。
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3、优化业务流程，明确各环节的责任主体，确保业务流程的合规性。
4、修订和完善合同协议，确保条款表述清晰、权利义务明确。
5、加强对人力资源、安全生产、环境保护等方面的管理，确保企业合法合规运营。
附则
本意见书自印发之日起生效，请各单位认真落实，确保我单位合法合规性得到有效保障。
单位名称：
审核部门：
审核人员：
审核日期：
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